手机浏览器扫描二维码访问
第149章 感谢（第2页）
画面里，主持人一脸严肃地采访高彤讲述着关于苏御和叶菱案件的种种争议之处。
“老大，你快看！竟然有人站出来替苏御倡议公安机关要调查资金挪用案！！”简一瞪大了眼睛，嘴巴张得能塞进一个鸡蛋。
他的声音之大，把办公室内外所有人都吸引过来。
周迷皱眉听着耳机中播放的采访内容。
许久，她将耳机一扔。
轻哼一声：“苏御倒是会拉拢狱友，居然在新闻媒体记者前帮她喊话我们警方。”
简一挠挠头。
“可是……现在那1.3亿已经退回来了，而且明显是苏御用自己的钱归还的，并非挪用的资金。我们要不要把这件事公布大众，并告知此案调查进度？”
李叔看着顾渊走上前来，将调查了两天的江南商业银行的一系列资料提交上来。
“阿渊，这是你叫我查的那个何有为的资料。”
“我们通过总行的人事系统，进行内部全面排查：通过查看银行的人事档案、员工入职记录、考勤记录等，都没有找到这个［何有为］，现在我怀疑可能存在有人冒用他人身份或伪造身份证的情况。”
“而通过公安机关的人口信息系统、社保系统等渠道，我对［何有为］的假工作人员的身份也进行了二次核实，以确认是否存在真实的对应人员，以及该身份是否存在被冒用或伪造的情况。”
“但是……可惜都没有这个人。”
顾渊似乎早就料到一般。
“所以，这张由江南商业银行浦东新区支行提供的收款收据凭证，十成是假的。”顾渊说出调查结论。
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
简一激动的问：“那是不是说可以把苏御放了？”
“莫子，1.3亿资金的去向呢？”
顾渊却看向莫子。
莫子在座位上淡定的喝了一口咖啡，也交出一份材料。
“我叫金融审计那边做了账户的交易明细分析。他们全面调取了［海上地产创投分公司］以及［江南商业银行浦东新区支行］该贷款的所有账户交易记录，包括银行放款账户、收款人账户以及可疑的中转账户等。重点关注贷款发放后的资金流向，查看资金是否被迅速转出、转入了哪些账户、是否存在异常的大额交易或频繁的资金往来等。”
“这些是查出来的部分可疑账户名单。”
顾渊接过一沓可疑银行账户。
从上往下看去，没有一个与苏御产生直接或者间接关系的账户，随后顾渊抽出简一桌上的红色圆珠笔，拔下笔帽，划出几个可疑的离案账户，还有数字钱包。
“这里有一些看似无关的账户，疑似空壳公司账户、个人离岸账户，还有虚拟货币钱包。这笔资金肯定是被挪用了，还是专业人士通过洗钱的方式进行多层级的转移资金，在4月2日当天，并且资金的流向明显在有意掩盖其真实来源和去向。”
“重点查查这几个账户，莫子！”
“是！”
吩咐完这些，顾渊又想了想。
喊了一声简一。
“简一，稍后，你把这些账户数据全部进行数据分析，从这些海量的银行的数据库中提取涉及可疑贷款的资金流向明细，包括每一笔资金的转出账户、转入账户、交易时间、交易金额等信息。”
“OK，老大！”
简一比了一个OK。
顾渊转头看向李叔说：“然后李叔这边，再核实一下这些相关账户持有人的真实身份信息，了解资金转移的原因和背景，看看是否存在与贷款无关的交易或异常情况。”
李叔点头：“好的。”
周迷眉头渐渐皱起，一脸疑惑与不甘地问看向顾渊：“那我呢？苏御这个案子是把我排除在外了吗？”
喜欢机智女子看守所请大家收藏：（）机智女子看守所
关于我从令使到英桀这件事 谁说皇叔不能生？她都二胎了！ 洪荒：通天之子，我能玩转词条 末日之神秘救赎 工业摸底，你敢说你不是军工厂 神只：斯菲亚也想成为亡灵之神 圣殿传说 时王：真正的王道 网游之天命星辰 芳草萋萋王鹦鹉 穿越成无着 全系天才：废材小姐霸绝天下 他重生了，全城坏蛋都颤抖了 本想辅佐始皇，被迫成为匈奴单于 皇上对爱后的一生2 星际娇宠：大佬们低声诱哄 这个贱仙有点剑 男主全不行？让我通通来好孕 花开半夏即入秋 救！珍稀动物把我家当月子中心了
逐道长青
书友群914925527无尽混沌，万界沉浮。紫胤界，妖魔肆虐，苍生涂涂。又有仙族宗门林立，护持人族繁衍生息。陈念之携一卷道经转世而来，化作陈氏仙族弟子，从此踏上了艰辛修行，逐道长青之路。PS百万字老书高订近万，质量有保证，放心追书。...
万人迷C总想暴走【无限】
这是一朵表面白莲内心食人花受与疯批切片老攻相爱相杀的故事。演员楚时意外进入了无限世界，与新人玩家不同就算了，居然让他玩起了角色扮演！副本一顺序已调整任劳任怨捞起自己的老本，尽职尽责扮演着娇柔做作的人设。BOSS想他想他想NPC好漂亮的小东西～玩家他好娇，我好喜欢。副本二已完工凝视着和上个副本毫无差...
这个人仙太过正经
半神之躯，比肩凡人！正经人仙，山海薅神！（正经版简介）天高九万里，地有无尽国。人道多不易，山海尽荒泽。PS②普一群1071059242（3000已满），普二群1041155628（作者菌都在），全订V群已开，普群找管理就可。继续仙侠轻喜剧，已完本我师兄实在太稳健了地球第一剑，放心追更，多多支持！本...
年代58：进场成为食堂采购员
脆皮大学生李友仁玩着一款生存游戏时，一道绿光在头顶浮现，刺眼的绿光让李友仁闭紧双眼，感受到刺眼的光芒消失，李友仁已经来到了1958年。李友仁在这红火的年代面对历史的浪潮，他会如何过好自己的小日子呢。...
重生后，小撩精日日哄他吻他诱他
上辈子一尸两命，横死荒野，死不瞑目。冤种老公撕心裂肺，痛不欲生，跳海殉情。重生归来，各路妖魔鬼怪齐齐上阵要她离婚。可她只想要他，爱他，宠他，哄他，撩他，诱他。老公要亲亲，要抱抱，要要要什么？要你。都说御枭寒嗜血成性，偏执成魔，却不知他宠妻无度，令人发指。只要他有，只要她要，身给她，心给她，命也给...
火影：万物皆可复制
出身番茄孤儿院的角木，被泥头车送到忍界。有一个沉稳可靠，有时喜欢搞些小操作的老爸。有一个温柔体贴有主见，偶尔会小腹黑的老妈。有一个活泼调皮，崇拜哥哥的弟弟。虽然还有房贷要还，但仍是个幸福美满，温暖的家。只是，弟弟的名字叫海野伊鲁卡。自己的名字，是海野角木。从未来的九尾之乱中拯救自己的家人，便是海野角木踏足忍界要...